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金山网讯 近日，南京银行镇江新区支行在日常业务办理过程中，成功拦截了一起可疑现金取款事件，为警方追回近十万被骗资金提供了关键线日，客户施女士在一名中年女士陪同下，来到南京银行镇江新区支行厅堂，要求将本人银行卡密码解锁并咨询手机银行转账功能。因客户已72岁高龄，厅堂工作人员细致询问了客户使用银行卡的用途，客户回答为“取子女给的生活费”。然而，业务办理后，客户又在该行预约次日的大额现金取现，这一行为立即引起了厅堂工作人员的警觉。考虑到客户预约的金额较大，与她之前所述的取生活费用途不太相符，且在工作人员多次提醒和建议后，施女士仍坚持需一次性支取十万元现金，网点人员综合研判认为此次取款存在诸多可疑之处。
3月21日，施女士与陪同者再次来到网点取现。厅堂工作人员再次询问客户取现用途，客户表示儿子打来装修款，需现金支付定金。厅堂工作人员发现，客户取款用途前后说辞不一致、资金来源与客户说辞不一致、陪同人员与客户说辞也不一致，且该资金系他行异地汇入，资金流水和取现特征均异常。在多次劝阻大额取现无效且客户情绪激动的情况下，网点运营主任及时联系属地反诈中心请求协助，并与其女儿取得联系。家属表示施女士不具备大额取现的经济条件，网点判断该笔资金疑似诈骗资金后，立即报警处理，随后警方将老人带回警局。当晚，账户已被公安机关冻结。
一直以来不仅严格遵守国家关于打击诈骗犯罪的各项规定，还主动作为，高度重视反诈宣传与教育，通过“线上+线下”多渠道普及防骗知识，提升公众的防诈意识和能力。该行还积极与人民银行、公安机关等政府部门紧密合作，建立健全信息共享和联动机制，确保在第一时间发现并阻断诈骗行为，有效保护了广大客户的财产安全。未来，南京银行镇江分行将继续秉持“以客户为中心”的服务理念，不断强化内部风控体系，提升反诈技术水平，同时加大与社会各界的合作力度，共同构筑起一道坚不可摧的反诈防线，为维护金融秩序稳定和社会和谐贡献力量。（许可）
